Cursos disponibles
Buenas Prácticas para un Efectivo Cumplimiento de las Sanciones
Buenas Prácticas para un Efectivo Cumplimiento de las Sanciones
El infinito universo de datos que existe en internet puede ser dete...Optimizando el Cumplimiento Asociado al Teletrabajo
Optimizando el Cumplimiento Asociado al Teletrabajo
Los complejos desafíos asociados al lavado de dinero y el financia...Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso I) (Personalizado)
Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso I) (Personalizado)
Este curso está diseñado con un enfoque gerencial, en el que se des...Liderazgo Responsivo y Responsable Ante Escenarios Disruptivos
Liderazgo Responsivo y Responsable Ante Escenarios Disruptivos
A nivel global se han impuesto obligaciones que exigen a las entida...Claves Para Elaborar un Sólido Manual de Cumplimiento en el Sector de las Cooperativas
Claves Para Elaborar un Sólido Manual de Cumplimiento en el Sector de las Cooperativas
Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional
Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional
Los complejos desafíos asociados al lavado de dinero y el financ...Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso I)
Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso I)
Este curso está diseñado con un enfoque gerencial, en el que se des...Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso II)
Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso II)
Este curso refuerza la importancia que tiene el cumplimiento y la g...Comprendiendo la Importancia de un Adecuado Cumplimiento ALD / CFT
Comprendiendo la Importancia de un Adecuado Cumplimiento ALD / CFT
Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Debida Diligencia de Clientes (de Alto Riesgo) y Pasos Para Conocer al Beneficiario Final
Debida Diligencia de Clientes (de Alto Riesgo) y Pasos Para Conocer al Beneficiario Final
La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave ...El Uso de la Comunicación Institucional Para Prevenir y Combatir los Crímenes Financieros
El Uso de la Comunicación Institucional Para Prevenir y Combatir los Crímenes Financieros
Pocas empresas y gobiernos han descubierto que la verdadera prevenc...Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
El mundo del cumplimiento y la gestión de los riesgos de lavado de ...Fortaleciendo el Cumplimiento Asociado a las Personas Expuestas Políticamente
Fortaleciendo el Cumplimiento Asociado a las Personas Expuestas Políticamente
Identificación y Gestión de las Jurisdicciones de “Alto Riesgo”
Identificación y Gestión de las Jurisdicciones de “Alto Riesgo”
Para hacer una evaluación efectiva que permita implementar un prog...Listas Internacionales Como Herramienta Clave Para la Debida Diligencia del Cliente (y las Contrapartes)
Listas Internacionales Como Herramienta Clave Para la Debida Diligencia del Cliente (y las Contrapartes)
En la mayoría de las regulaciones sobre prevención de lavado de a...Recomendaciones Asociadas a las Transferencias Internacionales Para Fortalecer los Procesos de Control
Recomendaciones Asociadas a las Transferencias Internacionales Para Fortalecer los Procesos de Control
RegTech - Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial Aplicada al Cumplimiento
RegTech - Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial Aplicada al Cumplimiento
Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Transformando Alertas de Operaciones Inusuales en Indicadores Comerciales
Transformando Alertas de Operaciones Inusuales en Indicadores Comerciales
En muchas empresas el área de cumplimiento antilavado sigue siendo ...Sanciones y Listas Negras Fundamentos
Sanciones y Listas Negras Fundamentos
La revisión de listas negras y el cumplimiento de sanciones interna...Metodologías y Casos Reales en el Sector de los Valores
Metodologías y Casos Reales en el Sector de los Valores
Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyec...El Rol de los Líderes Organizacionales en el Cumplimiento Anticorrupción
El Rol de los Líderes Organizacionales en el Cumplimiento Anticorrupción
A nivel global se han impuesto obligaciones que exigen a las entid...Gobierno Corporativo, Ética y Cultura de Cumplimiento
Gobierno Corporativo, Ética y Cultura de Cumplimiento
Una conducta inadecuada en la industria financiera, o en cualquier ...Criptoactivos - Qué Son y Cómo Funcionan
Criptoactivos - Qué Son y Cómo Funcionan
A nivel global se han impuesto obligaciones que exigen a las entida...Uso de Estructuras Jurídicas Offshore Para Lavar Activos y Evadir Impuestos
Uso de Estructuras Jurídicas Offshore Para Lavar Activos y Evadir Impuestos
A pesar de los esfuerzos adelantados globalmente para combatir el l...Metodología Para Analizar las Situaciones de Alto Riesgo
Metodología Para Analizar las Situaciones de Alto Riesgo
Buenas Prácticas Para Superar Exitosamente una Auditoría o Inspección del Regulador Basada en Riesgos
Buenas Prácticas Para Superar Exitosamente una Auditoría o Inspección del Regulador Basada en Riesgos
Los auditores y los entes reguladores han venido implementando nuev...Comprendiendo el “Crowdfunding”: Características, Riesgos y Señales de Alerta
Comprendiendo el “Crowdfunding”: Características, Riesgos y Señales de Alerta
Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyec...Política Conozca a su Empleado
Política Conozca a su Empleado
Este curso hace un recorrido por los aspectos fundamentales de la ...Técnicas Para Fortalecer las investigaciones en Redes Sociales
Técnicas Para Fortalecer las investigaciones en Redes Sociales
Las redes sociales se han convertido en el sustento comunicacional ...Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Internet
Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Internet
El infinito universo de datos que existe en internet puede ser dete...Desafíos y Vulnerabilidades Asociadas a los Métodos de Pagos Digitales
Desafíos y Vulnerabilidades Asociadas a los Métodos de Pagos Digitales
Sistemas Automatizados de Control y Monitoreo – Requerimientos y Capacidades
Sistemas Automatizados de Control y Monitoreo – Requerimientos y Capacidades
Entendiendo la Relación Entre Corrupción y Lavado Para un Monitoreo Efectivo de PEPs
Entendiendo la Relación Entre Corrupción y Lavado Para un Monitoreo Efectivo de PEPs
A nivel global se han impuesto obligaciones que exigen a las entid...Asignación Dinámica del Nivel de Riesgo de los Clientes y su Efectividad en la Generación de Alertas
Asignación Dinámica del Nivel de Riesgo de los Clientes y su Efectividad en la Generación de Alertas
Un adecuado proceso de gestión de los riesgos exige un conocimiento...Consejos Para la Adecuada Creación o Revisión de los Indicadores Clave de Riesgos
Consejos Para la Adecuada Creación o Revisión de los Indicadores Clave de Riesgos
Correlación de las Normas ISO 31000:2018 e ISO 19600 con Metodologías Para la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
Correlación de las Normas ISO 31000:2018 e ISO 19600 con Metodologías Para la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
Enfoque Basado en Riesgos Fundamentos Para su Adecuada Implementación
Enfoque Basado en Riesgos Fundamentos Para su Adecuada Implementación
Gestión de Procesos de Negocio (BPM) Orientada a Riesgos
Gestión de Procesos de Negocio (BPM) Orientada a Riesgos
(BCIE) Debida Diligencia de Clientes y Pasos Para Conocer al Beneficiario Final
(BCIE) Debida Diligencia de Clientes y Pasos Para Conocer al Beneficiario Final
(BCIE) Gobierno Corporativo, Ética y Cultura de Cumplimiento
(BCIE) Gobierno Corporativo, Ética y Cultura de Cumplimiento
(BCIE) Importancia del Cumplimiento y la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
(BCIE) Importancia del Cumplimiento y la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
(BCIE) Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
(BCIE) Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
(BCIE) Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(BCIE) Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(Scorm) Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
(Scorm) Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
(Scorm) Debida Diligencia de Clientes (de Alto Riesgo) y Pasos Para Conocer al Beneficiario Final
(Scorm) Debida Diligencia de Clientes (de Alto Riesgo) y Pasos Para Conocer al Beneficiario Final